A polícia civil de Campos localizou a dupla na cidade de Hernandarias, no Paraguai, após realizar um trabalho de investigação.
Policiais civis da 134ª DP de Campos dos Goytacazes, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), prenderam, nesta quinta-feira (23), dois suspeitos de pirâmide financeira. A quadrilha é suspeita de estar atuando no Paraguai.
Ana Cláudia Carvalho Contildes, de 39 anos, e Gilson André Braga dos Santos, de 42 anos, líderes de uma pirâmide financeira que causou prejuízo de mais de R$ 5 milhões a investidores no Rio de Janeiro.
De acordo com as investigações, os envolvidos eram responsáveis por uma empresa, instalada em Campos, que servia de fachada para uma organização criminosa que comandava o esquema ilegal. A firma foi criada em 2016 para dar um caráter de licitude e angariar clientes para captação de valores. A promessa era de aplicação dos investimentos no mercado financeiro de criptomoedas, mediante pagamento mensal fixo de juros de 12% a 30% por mês sobre o capital.
Segundo as investigações, a empresa firmou vários contratos e posteriormente emitiu uma nota aos clientes comunicando o término dos investimentos, informando que todos seriam ressarcidos em um prazo de 90 dias, o que não foi cumprido. Os agentes também apuraram que os suspeitos criaram outra empresa no Paraguai para dar continuidade ao esquema fraudulento.
Durante as investigações, a 134ª DP e o Ministério Público conseguiram, junto à Justiça, o bloqueio online de R$ 1.964.815,96, disponíveis nas contas dos denunciados. Os valores incluíam criptoativos e moedas estrangeiras, para ressarcir as vítimas.
No dia 28 de outubro deste ano, os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados a cinco integrantes da empresa. Na ação, um suspeito foi preso.
Atualmente, existem 75 anotações criminais no estado do Rio de Janeiro, com um prejuízo de cerca de R$ 5 milhões. No total, cinco pessoas estão denunciadas e, contra elas, foram expedidos mandados de prisão preventiva.
