Operação Opções Binárias cumpre 13 mandados de busca, entre eles em São Fidélis e Campos, contra grupo suspeito de captar mais de R$ 50 milhões com plataformas e bets.
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (16/12), a Operação Opções Binárias contra um grupo suspeito de usar plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares para cometer crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Os alvos são suspeitos de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital. A PF estima que a organização criminosa tenha captado ilegalmente mais de R$ 50 milhões.
Os agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e dois em empresas de São Fidélis, no Norte Fluminense. As residências ficam em São Fidélis (4), Rio de Janeiro (2, na Barra da Tijuca e no Recreio), Goiânia, Manaus, Campos dos Goytacazes, Santana do Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT).
Quatro investigados também sofrem medidas cautelares diversas da prisão. Entre elas estão a proibição de atuar em plataformas de investimentos, jogos e apostas, a proibição de deixar a cidade onde moram, o recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana e o uso de tornozeleira eletrônica.
Bens de investigados e de três empresas são sequestrados
A Justiça determinou o sequestro de veículos, valores em contas e aplicações financeiras dos quatro investigados. A medida também atinge três pessoas jurídicas, e duas delas tiveram as atividades suspensas.
Apuração começou com o enriquecimento de influenciadores
A investigação partiu de informações da PF sobre o suposto enriquecimento ilícito de influenciadores digitais de São Fidélis. As apurações apontaram crimes em meio digital, com a participação de um empresário, de influenciadores e de contatos chineses.
Em cerca de dois anos, um dos investigados recebeu sozinho mais de R$ 28,3 milhões sem lastro financeiro. A PF também apurou que integrantes do grupo já geriam casas de apostas on-line sem regulação antes do esquema com opções binárias.
Grupo atuava em três frentes
Na primeira, os chineses forneciam serviços de manipulação de plataformas de opções binárias. Parte dos investigados comprava esses serviços e os revendia a outras pessoas, com promessas de lucros exorbitantes.
Na segunda, investigados contratavam influenciadores para promover plataformas de apostas e de opções binárias. O contrato previa que o lucro viria das perdas dos apostadores captados pelo influenciador.
Na terceira, outra parcela do grupo criou uma plataforma própria de opções binárias para captar clientes. A PF aponta práticas como bloqueio de contas e travamento de saques quando os clientes obtinham êxito nas operações.
Como funcionam as opções binárias
As plataformas de opções binárias são ambientes on-line em que o usuário aposta na alta (call/up) ou na baixa (put/down) de um ativo, como moedas e criptomoedas, em curto prazo, sem comprar o ativo. São operações de alto risco, mais próximas de jogos de azar do que de investimentos tradicionais.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não regula essa atividade no Brasil, o que significa que não há proteção ao investidor em caso de problemas. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
