Polícia Civil do RJ realiza operação contra esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho.
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira (9) uma operação contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho. Segundo as investigações, o grupo movimentou cerca de R$ 136 milhões em um período de dez meses.
A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais. Os agentes cumprem 38 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens, incluindo imóveis de alto valor e contas bancárias dos investigados. O objetivo é impedir a movimentação de recursos ligados ao esquema.
No Rio de Janeiro, uma das diligências ocorreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No local, os policiais encontraram um veículo de luxo roubado, um Jaguar, e prenderam um homem em flagrante.
A investigação teve início após denúncia de uma instituição financeira sobre irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão de crédito. O prejuízo inicial identificado foi de R$ 5,2 milhões.
Com o avanço das apurações e análise de relatórios de inteligência financeira, os agentes identificaram movimentações incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos.
Segundo os investigadores, o grupo utilizava um sistema estruturado para movimentar e ocultar valores de origem ilícita em grande escala.
De acordo com a polícia, o principal operador financeiro da organização foi responsável por movimentar os R$ 136 milhões em cerca de dez meses. Ele já era investigado por envolvimento em golpes contra seguradoras.
Durante as diligências desta segunda-feira, os policiais buscam apreender documentos, aparelhos eletrônicos, registros contábeis, dinheiro e outros bens ligados às atividades investigadas.
A operação também pretende identificar todos os integrantes da rede financeira envolvida nas fraudes bancárias e nos mecanismos utilizados para lavagem de dinheiro.
